KBC Bonds
Société d’investissement à capital variable

Adres siedziby:

80, route d’Esch, L-1470 Luksemburg
Wielkie Księstwo Luksemburga
R.C.S. Luxembourg B 39.062
(„Fundusz”)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU

Zarząd Funduszu niniejszym zaprasza na zgromadzenie Uczestników Funduszu, które odbędzie się o godzinie 15.00 (czasu miejscowego) w dniu 9 grudnia 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa („Covid-19”), której skutkiem są obostrzenia w podróżowaniu po kraju i świecie, oraz obawami o stan zdrowia, zgromadzenie odbędzie się - w drodze wyjątku - w trybie telekonferencji, a jego celem będzie rozpatrzenie punktów poniższego porządku obrad oraz przeprowadzenie nad nimi głosowania („Porządek obrad”):

PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za okres zakończony dnia 30 września 2020 r.
2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2020 r. oraz podjęcie decyzji w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.
3. Przyjęcie informacji o zaliczkach na poczet dywidendy wypłaconych w trakcie roku obrotowego.
4. Udzielenie członkowi Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
5. Przyjęcie rezygnacji pana Wilfrieda KUPERSA z funkcji Dyrektora Funduszu.
6. Powołanie członków organów Funduszu.
7. Wolne wnioski.

Uchwały w sprawach objętych Porządkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Uczestników zostaną podjęte z pominięciem wymogu osiągnięcia kworum, zwykłą większością głosów oddanych w sposób ważny na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników, niezależnie od części reprezentowanego kapitału. Głosy wstrzymujące się oraz głosy nieważne nie będą uwzględniane. Każdy tytuł uczestnictwa daje prawo do jednego głosu.

W przypadku braku zamiaru uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników w trybie telekonferencji, prosimy o wypełnienie, datowanie i podpisania formularza pełnomocnictwa oraz przesłanie go telefaksem na następujący numer: (+352) 47 40 66 6503 lub pocztą elektroniczną na adres: lux.cla@bbh.com. Oryginał pełnomocnictwa należy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Funduszu.

Dla zachowania ważności pełnomocnictwa do głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników, dokument pełnomocnictwa do głosowania powinien dotrzeć do Funduszu do południa w dniu 8 grudnia 2020 r. Wszyscy Uczestnicy wpisani do rejestru na koniec dnia 7 grudnia 2020 r. są uprawnieni do głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Uczestników oraz na zgromadzeniach uczestników zwołanych w późniejszym terminie.

UWAGA: Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 2020 r. przedłużającą okres obowiązywania środków dotyczących przeprowadzania zgromadzeń w spółkach i innych podmiotach prawnych w związku z pandemią Covid-19, Fundusz może – niezależnie od ewentualnych postanowień statutu stanowiących inaczej – przeprowadzić zgromadzenie Uczestników bez odbycia fizycznego zgromadzenia oraz zobowiązać Uczestników, członków lub innych osób uprawnionych do uczestniczenia w zgromadzeniu do obecności na zgromadzeniu oraz do wykonywania przysługujących im uprawnień wyłącznie:

• w drodze głosowania zdalnego w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem wcześniejszego opublikowania lub przekazania im pełnego tekstu uchwał lub decyzji, które mają być podjęte,
• za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego przez fundusz, lub
• w trybie wideokonferencji lub za pośrednictwem innego środka telekomunikacji umożliwiającego ich identyfikację.

Zgodnie z art. 461-6 luksemburskiej Ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych i znowelizowanej w dniu 10 sierpnia 2016 r., każdy Uczestnik jest uprawniony do uzyskania – bezpłatnie, na żądanie oraz po potwierdzeniu tytułu prawnego, na osiem dni przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Uczestników – egzemplarza sprawozdania finansowego wraz ze zbadanym sprawozdaniem rocznym.

  u